浙江奉化警方打掉一洗钱团伙 涉案金额达500万元

2022-03-02 19:14:20 来源: 中国新闻网

(林波 奕超超 李春月)3月2日,据浙江省宁波市公安局奉化分局消息,该局通过寻线追踪,成功打掉一个专为电信网络诈骗、跨境网络赌博等犯罪行为洗钱的团伙,抓获10名犯罪嫌疑人,涉案金额高达500万元。

2021年年底,宁波市公安局奉化分局岳林派出所接到一条线索:辖区居民程某名下的银行卡、支付宝账户涉嫌电信网络诈骗。

接到线索后,警方展开调查研判,发现程某长期居住在陕西西安,通过在微信兼职群内发布虚假兼职广告招募洗钱人员,并使用银行卡、支付宝等工具为境外诈骗、跨境网络赌博等团伙提供洗钱服务。

部分聊天招聘内容。 奕超超供图

“程某招到兼职人员后,把他们集中组织到酒店‘办公’,每当上游诈骗资金打到兼职人员的银行卡中,程某便会操作兼职人员的手机,把上游犯罪资金转移出去。”岳林派出所民警裘彭泽如是说。

警方发现,兼职人员参与洗钱后,程某便会给予对方180元至300元的报酬,自2021年12月至2022年2月中旬,已有30多人参与洗钱。

经过研判,警方迅速查明了这个洗钱团队的基本情况,并组织警力远赴西安开展全面打击及追捕行动。

2月16日,在西安当地公安机关协助下,警方在一酒店内抓获犯罪嫌疑人程某、李某、王某等10人,依法扣押作案银行卡15张、手机11部。抓捕现场,程某还正与上级诈骗团伙犯罪分子通话。

经查,犯罪嫌疑人程某为无业人员,为来钱快,明知诈骗、跨境网络赌博等是违法犯罪行为,不惜以身试法。

2021年12月,程某偶然间与一诈骗团伙相识,为谋取非法利益,他在微信群内发布虚假兼职广告,开始经营违法犯罪活动。每当有上游资金打到银行卡时,他就按照上家的指示,把资金转移到其他的银行卡“洗白”。

据统计,程某的犯罪金额高达500万元,他从中获得5万余元犯罪报酬。

犯罪嫌疑人王某在接受审讯时交代,洗钱的操作方式就是来回转,有人先将钱先打到他的支付宝,然后再通过他的支付宝账号转给其他人。

部分聊天招聘内容。 奕超超供图

警方赶到时,他正帮该团伙转账1.5万元,协助取现1万元,拿到250元的好处费。

“3个月没上班,也没了收入,在上网时看到兼职群上有人说借用银行卡给180元至300元不等的好处费就心动了。对方说只是刷单,要借用我的银行卡给他们转账。当时实在是没钱了,也没想到这是犯罪行为,现在想想真是糊涂。”犯罪嫌疑人王某如是说。

目前,涉嫌诈骗罪的程某等2人,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的王某、李某等8人均已被警方依法采取刑事强制措施。该案件正在进一步侦办中。(完)

关键词: 犯罪嫌疑人

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