合肥警方重拳打击跨境赌博 擒获嫌犯1372人

2021-11-23 17:30:41 来源: 中国新闻网

中新网合肥11月23日电 (记者 赵强)记者日前从合肥市公安局获悉,自2020年启动打击治理跨境赌博工作以来,该市公安机关以打开路、重拳出击。截至目前,全市共侦办跨境赌博案件154起(其中已办结139起),抓获犯罪嫌疑人1372人,查扣冻结资金4.89亿元,打掉网赌平台及实体赌场152个。成功摧毁多个境外赌博集团招赌网络平台和非法资金往来通道。

近日,在公安部、安徽省公安厅的指导协调下,合肥市公安局经过一年六个月的侦查,成功破获“3.5”跨境网络开设赌场案。

抓获犯罪嫌疑人 合肥警方提供

2020年3月2日,合肥市公安局接公安部线索,吴某腾等10名个人及102个公司支付账户涉嫌参与赌博,近三个月交易金额较大,交易流水高达16亿余元,交易时间多为凌晨,交易IP地址多为境外,团伙账户涉及大量赌博投诉,涉及“永*高”“太*城”等赌博集团。

接到线索后,合肥市公安局高度重视,抽调警种部门精干力量,成立“3.5”专案组,并与第三方公司专业人员建立专案打击专班。

侦查中发现“永*高”、“太*城”等赌博网站隶属于境外某集团。该集团是在境外取得合法牌照的公司,等级森严,管理严密,反侦查意识极强,给专案组明确境外团伙架构、人员真实身份带来巨大障碍。专案组经过深度和缜密研判,逐步摸清了该团伙以陈某某为首的人员构成,明晰了该集团下设“永*高”“太*城”等16个盘口,并锁定了各盘口分布的区域。

在摸清基本情况后,专案组围绕人员链、资金链、利益链、技术链开展全链条打击。2020年7月至2021年9月间,专案组先后在全国13省40余个市、县组织开展抓捕,依法采取刑事强制措施219人,行政处罚6人,冻结涉案银行卡707个,冻结涉赌资金1.09亿元,扣押涉案车辆一部。

经侦查发现,该赌博集团租用大量境外服务器、加速器为网站后台运营提供支持。目前掌握该团伙租用IP地址上百个,IP落地都为境外。由于服务器加密性极高,防护能力极强,专案组邀请了国内顶级的技术团队,全力开展对该赌博集团后台攻防工作。

为逃避管控,该赌博集团采取新的资金交易模式,即“跑分”平台运作模式。2020年7月28日,专案组通过细致研判、攻坚克难,率先在全国开展对码商犯罪模式的打击,形成了“合肥经验”。

目前,专案组正对所有采取刑事强制措施人员移送起诉,对已经明确赌博集团高层管理人员身份的5名集团高管发布红色通缉令。(完)

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