严打通过地下钱庄非法买卖外汇!外汇局通报10起违规案例

2022-01-14 18:00:16 来源: 人民网

人民网北京1月14日电 (记者罗知之)据国家外汇管理局官网消息,为加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局公布了10起违规典型案例。

案例1:厦门四农加华商贸有限公司非法买卖外汇案

2018年4月至2020年3月,厦门四农加华商贸有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇61笔,金额合计457.2万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款385.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:浙江宝闰通汇资产管理有限公司非法买卖外汇案

2019年6月,浙江宝闰通汇资产管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇1笔,金额58万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款52万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:福建籍白某非法买卖外汇案

2016年4月至2018年4月,白某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔,金额合计674.7万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款272.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4:广东籍巫某非法买卖外汇案

2016年5月至2017年12月,巫某通过地下钱庄非法买卖外汇159笔,金额合计557.1万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款540万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5:浙江籍陈某非法买卖外汇案

2018年5月至2020年7月,陈某通过地下钱庄非法买卖外汇84笔,金额合计1086.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款640.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:浙江籍沈某非法买卖外汇案

2018年5月至2020年9月,沈某通过地下钱庄非法买卖外汇27笔,金额合计316.7万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款313.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:北京籍王某非法买卖外汇案

2018年6月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔,金额78.2万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款65万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:云南籍左某非法买卖外汇案

2018年8月至2019年11月,左某通过地下钱庄非法买卖外汇30笔,金额合计1075.9万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款740.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:湖北籍易某非法买卖外汇案

2019年1月至2020年7月,易某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔,金额合计30万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款24.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:境外个人XU某非法买卖外汇案

2020年6月至7月,XU某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计34.6万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款24.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

(责编:罗知之、高雷)

关键词: 外汇局 钱庄 严打

精选 导读

古巴将首次面向全国开通手机上网服务

古巴电信公司4日宣布,将于6日起面向国内所有手机用户开通移动互联网服务,古巴民众将可首次使用移动数据上网。古巴电信公司总裁梅拉·阿雷

发布时间: 2018-12-06 14:37
IT   2018-12-06

外媒:韩国政府加大对加密货币交易的管控力度引公愤

据华尔街日报中文网16日消息,韩国政府试图加大对加密货币交易的管控力度,这一做法引起了韩国民众的强烈反对。周一晚间,已有近20万韩国民

发布时间: 2018-01-17 15:07
评论   2018-01-17

"24条"新规:夫妻一方以个人名义所负债务不再定共同债务

随着社会经济和文化的飞速发展,个体的独立性不断增强,夫妻之间对彼此的隐私也越来越尊重,婚姻家庭关系出现了一些新的趋势和变化。夫妻双

发布时间: 2018-01-17 14:43
  2018-01-17

数字货币市场和区块链一夜间暴跌

在过去的24小时里,数字货币市场和区块链遭遇了一场浩劫。受多国政府将对数字货币进行严打消息的影响,比特币一度跌破10000美元,瑞波币跌

发布时间: 2018-01-17 14:39
  2018-01-17

监管层整顿有关数字代币“出海”及“场外交易”

1月16日,21世纪经济报道记者从多家代币交易平台人士处获悉,监管层日前在一份互联网金融风险专项整治工作简报中,释放了将对比特币、以太坊等

发布时间: 2018-01-17 14:32
  2018-01-17

热点 推荐

严打通过地下钱庄非法买卖外汇!外汇局通报10起违规案例

人民网北京1月14日电(记者罗知之)据国家外汇管理局官网消息,为加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康

发布时间: 2022-01-14 18:00
要闻   2022-01-14

新手炒贵金属,选什么软件交易平台好

贵金属与其他投资产品相比,优势十分明显,其中的黄金具有抗通胀、保值等作用,历来是非常受欢迎的投资品。近年来,国际黄金市场价格波动加

发布时间: 2022-01-14 17:25
财经   2022-01-14

蝉联殊荣丨正派跨境连续两年荣获【Shopee最佳培训机构】!

2022年1月8日,由2021年全球下载量第一的电商平台Shopee主办的「浩瀚征途,箭启新程」颁奖典礼在中国深圳隆重举行。正派跨境受邀出席,并荣

发布时间: 2022-01-14 17:18
财经   2022-01-14

珠海机场出发前往北京的航班全部取消

珠海市香洲区新冠肺炎疫情防控指挥部发布消息称,该起阳性个案者为一名53岁女士,居住在珠海市南屏镇将军山榕园2栋。当天11时许,珠海市新型冠

发布时间: 2022-01-14 16:48
要闻   2022-01-14
发布时间: 2022-01-14 16:48
财经   2022-01-14

青海玉树市近三年空气质量优良率达99.6%

近年来,玉树州高度重视大气污染防治工作,通过采取燃煤锅炉整治、黄标车淘汰、建筑工地和道路扬尘治理以及植树造林等一系列有效措施使玉树市

发布时间: 2022-01-14 16:48
财经   2022-01-14

青海两地入选全国4C级自驾车旅居车营地

据青海省文化和旅游厅14日消息,日前全国第二批5C、4C级自驾车旅居车营地名单出炉,青海省海北藏族自治州环青海湖自行车自驾车营地公园和海南

发布时间: 2022-01-14 16:48
要闻   2022-01-14

河南安阳将汤阴县部分区域设为封控区

河南安阳市新冠肺炎疫情防控指挥部14日发布关于对部分区域实行区域管控的通告(第23号),根据安阳市当前疫情防控形势变化,为有效阻断疫情传播

发布时间: 2022-01-14 16:48
财经   2022-01-14

官方:网传天津市疫情现有确诊1393人为谣言

据天津市互联网违法和不良信息举报中心官方微信消息,1月14日,某网民在快手发布视频称“天津疫情现有确诊1393人,累计确诊2174人”,引发部分

发布时间: 2022-01-14 16:48
财经   2022-01-14

江西多部门联合开展公益行动 助力乡村振兴(图)

(记者吴鹏泉)“江西乡村振兴公益100+元然博爱暖冬行动”14日在南昌启动,爱心捐赠企业向江西乡村振兴驻村帮扶干部捐赠100床石墨烯发热床垫,向

发布时间: 2022-01-14 16:48
要闻   2022-01-14

广西:创新驱动助力国资国企迈上新台阶

广西:创新驱动助力国资国企迈上新台阶---在柳钢集团防城港钢铁基地冷轧厂5G创新工作室里,大屏幕上播放着5G摄像机实时采集的画面,工作人员通

发布时间: 2022-01-14 16:43
国内   2022-01-14

美联储高官:降低通胀是最重要任务

美联储高官:降低通胀是最重要任务---美国联邦储备委员会副主席提名人、美联储理事布雷纳德13日表示,目前美国通胀率太高,降低通胀是美联储最

发布时间: 2022-01-14 16:41
要闻   2022-01-14

国家开发银行获首批102.67亿元碳减排支持工具资金

国家开发银行获首批102 67亿元碳减排支持工具资金---记者从国家开发银行获悉,国家开发银行日前获得首批碳减排支持工具资金102 67亿元,属于中

发布时间: 2022-01-14 16:39
国内   2022-01-14

北京冬奥会交通管理措施发布 春节前周六日有尾号限行

人民网北京1月14日电(记者王连香)记者从北京市人民政府官网获悉,为保障北京2022年冬奥会和冬残奥会期间交通正常运行,根据《北京市人民代表

发布时间: 2022-01-14 16:38
财经   2022-01-14

新华时评:以市场筑底气,中国“外资引力”稳中有升

新华时评:以市场筑底气,中国“外资引力”稳中有升---又一次,中国吸收外资规模创下历史新高。商务部数据显示,2021年全国实际使用外资11493

发布时间: 2022-01-14 16:38
要闻   2022-01-14

上海:不得向8周岁以下的未成年人销售盲盒

人民网北京1月14日电(记者李楠桦)近年来,消费市场刮起一阵“盲盒风”,从玩具盲盒、文具盲盒到美妆盲盒、图书盲盒,商家不断变换花样,吸引

发布时间: 2022-01-14 16:37
财经   2022-01-14

东京股市继续下跌

东京股市继续下跌---东京股市14日继续下跌。日经225种股票平均价格指数收盘下跌1 28%,东京证券交易所股票价格指数下跌1 39%。

发布时间: 2022-01-14 16:36
财经   2022-01-14

2021年中国境内举办经贸展数量增长近五成

2021年中国境内举办经贸展数量增长近五成---中国贸促会近日发布《中国展览经济发展报告2021》。报告显示,2021年,中国展览业继续恢复发展,展

发布时间: 2022-01-14 16:35
财经   2022-01-14

两部门:支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程

人民网北京1月14日电(记者王震)据财政部网站消息,近日财政部、自然资源部联合印发通知,支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。通知称

发布时间: 2022-01-14 16:34
要闻   2022-01-14

好记开启“百名书法家送福到万家”活动 打造节庆文化新场景

2022年1月14日,好记有机酱油在北京召开了百名书法家送福到万家活动启动仪式,好记携全国上百位书法家开启送福活动,活动将在线上线下全渠

发布时间: 2022-01-14 15:59
财经   2022-01-14